（原标题：中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议有盘算公告）
证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-065
中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议于2024年11月11日在成齐市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场聚拢通信的样子召开。会议应出席董事9东谈主，骨子出席董事9东谈主（其中：奉求出席董事1东谈主，通信样子出席董事3东谈主）。董事陈翠容因责任出差书面奉求董事长陈启章出席会议并代为讹诈表决权。会议由董事长陈启章主抓，监事、董事会通知列席。
会议主要有盘算如下：
一、逐项审议《对于董事会换届选举及提名第四届董事会非寂然董事候选东谈主的议案》 1.1 审议通过《对于选举陈启章先生为公司第四届董事会非寂然董事的议案》 1.2 审议通过《对于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非寂然董事的议案》 1.3 审议通过《对于选举李云先生为公司第四届董事会非寂然董事的议案》 1.4 审议通过《对于选举王云先生为公司第四届董事会非寂然董事的议案》 1.5 审议通过《对于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非寂然董事的议案》 1.6 审议通过《对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非寂然董事的议案》
二、逐项审议《对于董事会换届选举及提名第四届董事会寂然董事候选东谈主的议案》 2.1 审议通过《对于选举李光金先生为公司第四届董事会寂然董事的议案》 2.2 审议通过《对于选举张晓玫女士为公司第四届董事会寂然董事的议案》 2.3 审议通过《对于选举李树生先生为公司第四届董事会寂然董事的议案》
三、审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处分的议案》
四、审议通过《对于隔断部分初次公树立行股票募投项贪图议案》
五、审议通过《对于诊疗2024年度对外担保额度瞻望的议案》
六、审议通过《对于提请召开2024年第三次临时激动会的议案》
特此公告。中自科技股份有限公司董事会2024年11月13日