（原标题：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十八次会议有野心公告）
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2024年11月 11日以通信表决神志召开。会议应干涉表决董事 9东说念主，骨子干涉表决董事 9东说念主。会议由董事长黄东海先生召集。
会议审议通过以下议案：
《对于续聘 2024年度财务报表及里面为止审计机构的议案》 应允续聘致同司帐师事务所（特殊平日合资）为公司 2024年度财务报表及里面为止审计机构。 表决恶果：9票讴颂，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司鼓吹大会审议。
《对于购买董监高包袱险的议案》
拟为董事、监事和高档处理东说念主员购买包袱保障。 保障费：不跳动东说念主民币 300,000元/年。 抵偿名额：东说念主民币 50,000,000元。 保障期限：12个月。 授权总司理在上述权限限制内办理关系事宜。鉴于举座董事均为保障对象，属于利益关系方，公司举座董事对本议案进行躲避表决，平直提交公司鼓吹大会审议。
《对于召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》
应允于 2024年 11月 28日召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会。 表决恶果：9票讴颂，0票反对，0票弃权。