（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052
创维数字股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的奉告
一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时鼓励大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议召开日历和技巧： - 现场会议召开技巧：2024年12月26日下昼14:30 - 网罗投票技巧：2024年12月26日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技巧为2024年12月26日上昼9:15至下昼15:00中的大肆技巧。 4、会议召开神色：现场投票与网罗投票相蚁集 5、股权登记日：2024年12月20日（星期五） 6、出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的世俗股鼓励或其代理东说念主 - 本公司董事、监事、高档处理东说念主员 - 本公司遴聘的见证讼师 7、现场会议处所：深圳市南山区科技园高新南通盘创维大厦A座13楼新闻中心
二、会议审议事项 1.00 《对于2024年前三季度利润分派预案的议案》 2.00 《对于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务瞻望的议案》 3.00 《对于2025年过活常关联交游瞻望情况的议案》 - 3.01 与创维集团有限公司过头关连企业发生的广宽关联交游瞻望 - 3.02 与深圳小湃科技有限公司发生的广宽关联交游瞻望 4.00 《对于2025年度关联租借交游瞻望情况的议案》 - 4.01 与创维集团有限公司过头关连企业发生的关联租借交游瞻望 - 4.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租借交游瞻望 5.00 《对于调养为子公司提供担保的议案》 6.00 《对于开展外汇繁衍品交游业务的议案》 7.00 《对于拟变更2024年度财务敷陈审计机构及里面适度审计机构的议案》
三、现场会议登记模范 1、登记神色： - 个东说念主鼓励握本东说念主身份证、深圳证券代码卡办理登记 - 法东说念主鼓励握深圳证券代码卡、法东说念主商业派司复印件（须加盖公司公章）、法定代表东说念主授权交付书和出席东说念主身份证办理登记 - 交付代理东说念主必须握有鼓励深圳证券代码卡、鼓励签署或盖印的授权交付书、鼓励商业派司复印件（须加盖公司公章）或本东说念主身份证、代理东说念主本东说念主身份证办理登记手续 - 鼓励也可用传真神色登记 2、登记技巧：2024年12月24日－25日上昼9:30-11:30，下昼14:00-17:00 3、登记处所：深圳市南山区科技园高新南通盘创维大厦A座16楼证券部
四、进入网罗投票的具体操作过程 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票” 2、填报表决认识或选举票数：对于非积累投票提案，填报表决认识：应允、反对、弃权 3、鼓励对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他统共提案抒发疏浚认识
五、备查文献 1、第十二届董事会第四次会议决策 2、第十一届监事会第四次会议决策
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三旬日